Lunes a Jueves de 10h a 19h
Viernes a 9h a 14h
Curso Experto Prevención de Blanqueo de Capitales
Inmobiliaria, Administración de empresas
El Curso Experto de Prevención de Blanqueo de Capitales proporciona a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos, sobre la regulación normativa de la Ley 10/2010, todas las obligaciones que implica el cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Online
- Distancia
- Entidades de crédito, sociedades y agencias de valores
- Gestores de fondos
- Notarios,
- Abogados
- Promotores inmobiliarios
- Todas aquellas personas físicas o jurídicas genéricamente que comercien con bienes que tengan un valor (unitario) superior a los 15.000,00 euros, como los concesionarios de coches
Identificar los sujetos obligados y los aspectos de la normativa básica de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Principios de la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Conceptos básicos del derecho a conocer
- Medidas Preventivas
- Examen y comunicación de operaciones
- Marco Jurídico
- Sujetos obligados y mejores prácticas en prevención del blanqueo
Este curso permitirá dar cumplimiento legal, tanto al profesional como a los empleados de entidades y sus colaboradores externos, a la "obligación de formación" en prevención del blanqueo de capitales.
Al finalizar el curso, el alumno recibirá el correspondiente DIPLOMA CURSO EXPERTO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES.
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